Lo hizo la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera en un escrito que present\u00f3 ante la Justicia Federal. Pidieron la inhibici\u00f3n general de bienes respecto de Macri, Gonz\u00e1lez Fraga, Sandleris y los empresarios Alberto Padoan y Gustavo Nardelli.<\/p>\n
La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) acus\u00f3 a la empresa Vicentin de haber simulado su situaci\u00f3n de cesaci\u00f3n de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior.<\/p>\n
El organismo antilavado formul\u00f3 la acusaci\u00f3n en un escrito que present\u00f3 ante la Justicia Federal con el que solicit\u00f3 ser tenido por querellante en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento de cr\u00e9ditos por 18.500 millones de pesos por parte del Banco Naci\u00f3n a Vicentin durante el gobierno de Cambiemos.<\/p>\n
\u201cExisten indicios que nos permiten sostener que Vicentin no solo habr\u00eda simulado su estado de cesaci\u00f3n de pagos sino que, a su vez, habr\u00eda utilizado su estructura en el exterior y\/o la de Glencore para remitir sus ganancias al extranjero\u201d, sostuvo la UIF, que conduce Carlos Cruz, en la presentaci\u00f3n realizada ante la fiscal\u00eda a cargo de Gerardo Pollicita.<\/p>\n
En el mismo texto se agreg\u00f3 que \u201cVicentin Saic no es una isla, sino que forma parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el pa\u00eds y otras tantas en Uruguay, Paraguay, Brasil y Espa\u00f1a\u201d.<\/p>\n
\u201cEs de destacar el rol de Renova, firma que canaliza parte del negocio de granos del grupo y en la cual se materializa el acuerdo estrat\u00e9gico que Vicentin tiene con el Grupo Glencore, uno de los mayores traders de granos del mundo\u201d, indic\u00f3.<\/p>\n
Para la UIF, \u201ctanto estas maniobras fraudulentas como sus instigadores, autores, participes y encubridores surgen tambi\u00e9n claramente dado que las gerencias operativas habr\u00edan sido instruidas personalmente por Gonz\u00e1lez Fraga para beneficiar a la firma, y \u00e9ste, a su vez, habr\u00eda sido instruido al respecto por el entonces Presidente de la Naci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
El organismo destac\u00f3, adem\u00e1s, que \u201cel control de esa actividad estaba en cabeza del Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina, por entonces presidido por el se\u00f1or Guido Sandleris.<\/p>\n
En ese contexto, la UIF le reclam\u00f3 al fiscal Pollicita y al juez Juli\u00e1n Ercolini que se \u201cordene la inhibici\u00f3n general de bienes respecto de Macri, Gonz\u00e1lez Fraga, Sandleris y los empresarios Alberto Padoan y Gustavo Nardelli, y se \u201cproceda a efectuar un estudio de su patrimonio y el de las empresas se\u00f1aladas a los efectos de reemplazar estas medidas por embargos preventivos suficientes\u201d.<\/p>\n
Las actuaciones
\nD\u00edas atr\u00e1s, fiscal\u00eda a cargo de la investigaci\u00f3n por supuesta defraudaci\u00f3n de la empresa Vicentin recibi\u00f3 al menos 70 archivos con informaci\u00f3n y documentos enviados desde el Banco Naci\u00f3n que ahora est\u00e1n siendo analizados.<\/p>\n
La denuncia que dio origen a las actuaciones se present\u00f3 a ra\u00edz de un informe de las actuales autoridades del banco que dio cuenta de supuestos cr\u00e9ditos irregulares otorgados a la empresa cerealera por m\u00e1s de 18.000 millones de pesos.<\/p>\n
En el informe presentado por el director del Naci\u00f3n, Claudio Lozano, se advirti\u00f3 que la deuda acumulada viol\u00f3 normativa del banco en relaci\u00f3n a pr\u00e9stamos a grandes empresas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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